Site Map
網站地圖
股票代碼:600763 SH
第八屆董事會第十三次會議決議公告
2019-10-01 00:00:00

證券簡稱:通策醫療        證券代碼:600763      編號:臨 2019-035            通策醫療投資股份有限公司        第八屆董事會第十三次會議決議公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。    一、董事會會議召開情況  通策醫療投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十三會議 的通知以電子郵件、電話等方式發出,會議于 2019 年 9 月 30 日以現場結合通訊 方式召開。  本次會議由公司董事長呂建明先生主持。會議應出席董事 6 人,實際出席 6 人,公司監事以及公司高管列席本次會議,會議的通知、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定,會議決議合法有效。    二、董事會會議審議情況  會議審議并通過以下議案:  1、審議通過《通策醫療投資股份有限公司關于公司名稱變更的議案》;  公司根據戰略發展需要,將“通策醫療投資股份有限公司”變更為“通策醫療股份有限公司”,同時英文名字由“TOPCHOICE INVESTMENT MEDICAL CORPORATION”相應變更為“TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION”。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療投資股份有限公司關于公司名稱變更的公告》。  表決結果:6 票同意;0 票棄權;0 票反對。  本議案尚需提交公司股東大會審議。  2、審議通過《通策醫療投資股份有限公司關于修改公司章程的議案》;  根據《中華人民共和國公司法(2018 年 10 月)》、《上市公司章程指引(2019 年 4 月)、其他規范性文件的要求及公司名稱變更的需要,進行公司章程修改完 善工作,修改相應條款。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)披露的《通策醫療投資股份有限公司關于修改公司章程的公告》。  表決結果:6 票同意;0 票棄權;0 票反對。  本議案尚需提交公司股東大會審議。  3、審議通過《通策醫療投資股份有限公司關于共同投資設立杭州口腔醫院和睦門診部暨關聯交易的議案》;  公司獨立董事事前審閱了該議案,同意提交董事會審議,并發表了事前認可意見和獨立意見。  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療投資股份有限公司關于共同投資設立杭州口腔醫院和睦門診部暨關聯交 易的公告》。  表決結果:5 票同意;0 票棄權;0 票反對。關聯董事呂建明先生對本議案 回避表決。  4、審議通過《通策醫療投資股份有限公司關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的議案》。  通策醫療投資股份有限公司將于 2019 年 10月24 日召開 2019 年第一次臨時 股東大會。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《通策醫療投資股份有限公司關于召開 2019 年第一次臨時股東大會的通知》。  表決結果:6 票同意;0 票棄權;0 票反對。  特此公告!                                      通策醫療投資股份有限公司董事會                                                  二〇一九年十月八日

關于控股股東股票部分質押的公告.pdf


992tv在线香蕉,小草社区密码忘了,九九热线有精品视频在线,小草社区交流